Нацкомфинуслуг опубликовала проект распоряжения «Об утверждении изменений Порядка согласования приобретения или увеличения существенного участия в финансовом учреждении».

Целью принятия распоряжения является совершенствование процедуры согласования Нацкомфинуслуг приобретения или увеличения существенного участия в финансовом учреждении.

Проектом распоряжения предлагается внести изменения в Порядок, утвержденный распоряжением Нацкомфинуслуг от 04.12.2012 №2531, включая:

1) уточнение терминологии, которая употребляется в нормативно-правовом акте, в частности определение термина "конечный владелец существенного участия";

2) определение случаев, когда нужно получить согласование Нацкомфинуслуг по приобретению или увеличение существенного участия в финансовом учреждении;

3) введение процедуры, согласно которой конечные владельцы существенного участия для получения согласования Нацкомфинуслуг подают документы не только о себе, но и в отношении лиц, через которых они косвенно приобретают существенное участие в финансовом учреждении;

4) совершенствование методики определения размера существенного участия заявителя в финансовом учреждении с тем, чтобы такая методика могла применяться для многоуровневой структуры собственности, в том числе для случаев, когда заявитель опосредованное владение существенным участием одновременно через два или более прямых (косвенных) владельцев существенного участия;

5) уточнение требований к документам, которые подаются заявителям в Нацкомфинуслуг, требований к оформлению этих документов;

6) совершенствование требований к финансовому состоянию заявителей, в том числе введение четких и однозначных критериев оценки финансового состояния заявителей - физических лиц;

7) введение требования относительно безупречности деловой репутации заявителя и определения признаков, свидетельствующих об отсутствии у заявителя безупречной деловой репутации.